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Empresa
J DE J FLEXSAL SA DE CVDescripción de la Empresa
Impresión FlexograficaDepartamento
La PazLocalidad
San Luis TalpaTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
DESCRIPCION DEL PUESTOAsegurar el cumplimiento de Leyes, reglamentos, instructivos y otros relacionados a la LDA/FT/FPADM.
FUNCIONES GENERALES
Todas las establecidas en el art. 73 del instructivo de la ley LDA/FT/FPADM, entre las cuales están:
• Diseñar el manual y procedimientos basados en riesgos
• Realizar seguimiento rutinario del debido cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención del LDA/FT/FPADM, con enfoque basado en riesgos.
• Implementar controles y procedimientos que faciliten la detección de operaciones inusuales y sospechosas.
• Elaboración y ejecución de planes de capacitación relacionados a lavado de dinero y activos.
• Verificación en el cumplimiento e implementación del reglamento interno.
• Elaboración de informes escritos en los cuales consigne la efectividad de los mecanismos para control, detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
• Preparar y coordinar la ejecución del plan anual de capacitación al personal en materia de prevención de lavado a todas las áreas que lo requieran.
• Emitir informes u opiniones sobre la existencia de riesgos de LDA/FT/FPADM en el lanzamiento de nuevos productos.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínima Experiencia Laboral Requerida
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