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Empresa
Talentum PartnersDescripción de la Empresa
Somos el Partner estratégico que te brinda soluciones para talento humano: Desarrollo y Capacitación, Headhunting (reclutamiento), Experiencia y Mercadeo de Talento Humano.Departamento
San SalvadorLocalidad
San SalvadorTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
Responsabilidades:- Realizar seguimiento del debido cumplimiento de las polÃticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero.
- Validar el envÃo de reportes de operaciones reguladas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Diseñar y proponer actualizaciones al manual de procedimientos.
Requisitos;
- Graduado o egresado de ciencias jurÃdicas, que posee cursos o diplomados en el tema de prevención del lavado de dinero (es indispensable).
- Experiencia mÃnima de 2 años en un rol similar.
- Conocimiento profundo de regulaciones aplicables y estándares de cumplimiento y conocimientos sobre aspectos JurÃdicos, Negocios y Controles.
- Habilidades analÃticas y capacidad para resolver problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Ética profesional y compromiso con la integridad.
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínima Experiencia Laboral Requerida
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