Oficial de Cumplimiento - San Salvador

Compartir Facebook

Empresa

Talentum Partners

Descripción de la Empresa

Somos el Partner estratégico que te brinda soluciones para talento humano: Desarrollo y Capacitación, Headhunting (reclutamiento), Experiencia y Mercadeo de Talento Humano.

Departamento

San Salvador

Localidad

San Salvador

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

Responsabilidades:
- Realizar seguimiento del debido cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero.
- Validar el envío de reportes de operaciones reguladas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Diseñar y proponer actualizaciones al manual de procedimientos.

Requisitos;
- Graduado o egresado de ciencias jurídicas, que posee cursos o diplomados en el tema de prevención del lavado de dinero (es indispensable).
- Experiencia mínima de 2 años en un rol similar.
- Conocimiento profundo de regulaciones aplicables y estándares de cumplimiento y conocimientos sobre aspectos Jurídicos, Negocios y Controles.
- Habilidades analíticas y capacidad para resolver problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Ética profesional y compromiso con la integridad.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínima Experiencia Laboral Requerida

2 años
Oferta destacada

Vendedores

  • Ubicación: San Salvador | Departamento: San Salvador
  • Vendedor y Asesor de Marketing Médico Estamos buscando personas dinámicas y proactivas que deseen unirse a nuestro equipo. El rol principal consiste en prospectar, visitar...
  • Publicación: 13/09/2024 - Salario: 600
Oferta destacada

Encargada de Recursos Humanos para Clinicas Medicas

  • Ubicación: San Salvador | Departamento: San Salvador
  • Encargada de Recursos Humanos para Clínicas Médicas Ubicación: Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador Descripción del Puesto: Buscamos una Encargado a de Recursos Humanos con...
  • Publicación: 09/10/2024 - Salario: 1200
Oferta destacada

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO ASESOR DE VENTAS!

  • Ubicación: Soyapango, Ilopango, San Martin, Ciudad Delgado, Apopa, San Salvador | Departamento: San Salvador
  • En nuestra empresa VANGRUPO, valoramos el talento y la pasión por las ventas. Estamos buscando a un profesional motivado y orientado a resultados para unirse...
  • Publicación: 24/10/2024 - Salario: 500