DELEGADO DE CUMPLIMIENTO

Compartir Facebook

Empresa

Casa Bazzini S.A. de C.V.

Descripción de la Empresa

Procesamiento de Semillas y Frutas Deshidratadas.

Departamento

La Libertad

Localidad

LOURDES COLON O ZONAS ALEDAÑAS

Salario

A convenir

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

DELEGADO DE CUMPLIMIENTO


SE REQUIERE CONTRATAR DELEGADO DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:
1. Graduado de Lic. Contaduría Pública
2. Poseer certificación de nuevo instructivo PLDA/FT/FPADM de la UIF
3. Experiencia contable

Funciones contables:
• Reporte de movimientos bancarios.
• Registro de compras, cheques, transferencias, depósitos.
• verificación de órdenes de compra no liberadas
• Actualización de libros de bancos para gerencia y determinar disponibilidad bancaria.
• Preparar la información de los requerimientos de auditoria financiera y fiscal de acuerdo a sus responsabilidades.

Funciones Delegado:
• Revisar libros de bancos y reportar todas las transacciones a la UIF y clientes sospechosos
•Llevar al día los expedientes de los clientes y proveedores y llenar las fichas de conoce a tu cliente (Cliente y proveedores)
• Crear matriz enfocada en Riesgo
• Elaboración de políticas y procedimientos, así como la implementan de controles y gestión de riesgo.
• Detectar, analizar, documentar y reportar a las autoridades correspondientes operaciones sospechosas

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínima Experiencia Laboral Requerida

1 año

Esta Oferta de Empleo ha expirado

Encuentre otras Ofertas de Trabajo similares en nuestro Buscador de Empleos
Oferta destacada

CONTADOR GENERAL

  • Ubicación: San Salvador | Departamento: La Libertad
  • - Coordinar y mantener registros contables al día de acuerdo a la legislación local y NIIF - Elaboración de libros de IVA declaraciones e informes...
  • Publicación: 16/05/2025 - Salario: $900.00
Oferta destacada

Analista Financiero Jr.

  • Ubicación: Zaragoza | Departamento: La Libertad
  • - Apoyar a la Gerencia Administrativa Financiera en el Análisis de la Información Financiera del Grupo (Estados de Resultados, Balances, etc) - Elaborar presentaciones para...
  • Publicación: 22/05/2025 - Salario: ----------
Oferta destacada

Especialista de Importaciones y Exportaciones

  • Ubicación: Lourdes Colon, La Libertad | Departamento: La Libertad
  • FUNCIONES ESPECIFICAS Realizar negociaciones con los proveedores Terrestre, Marítimo y Aéreo de transporte para acordar las tarifas y condiciones del servicio con el fin de...
  • Publicación: 06/05/2025 - Salario: 01
Oferta destacada

Vendedor(a) Ejectivo para Radio Lider con Cobertura Nacional

  • Ubicación: San Salvador | Departamento : San Salvador
  • Requisitos: - Amplia Experiencia en Ventas - Comunicación Efectiva - Vehículo Propio Ofrecemos: - Salario base mas excelentes comisiones -Entrenamiento - Depreciación y gasolina -Prestaciones...
  • Publicación: 21/05/2025 - Salario: 500
Oferta destacada

Asesor-@ de Ventas Industrial

  • Ubicación: Capital Y Departamentos | Departamento : San Salvador
  • Experiencia 3 a 5 años en ventas. Conocimientos mecanicos y electricos. Tener experiencia en atender negocios de mediana y alta inversion. Extrovertido Preferencia carrera de...
  • Publicación: 21/05/2025 - Salario: $600.00
Oferta destacada

DJ Turno nocturno

  • Ubicación: La Escalon, San Salvador. | Departamento : San Salvador
  • Bar, necesita contratar DJ o jovenes con deseo de superacion que deseen aprender, debe tener los siguiente requisitos: -Mayor de 18 anos -Disponibilidad de horarios...
  • Publicación: 21/05/2025 - Salario: 500
Oferta destacada

Asesora Online para Boutique de Moda

  • Ubicación: Colonia Escalón | Departamento : La Libertad
  • Asesora Online para Boutique de Moda ¿Te apasiona la moda, tienes habilidades de redacción y te encanta conectar con personas a través de lo digital?...
  • Publicación: 23/05/2025 - Salario: $450 base MÁS COMISIONES
Oferta destacada

Asesora Online para Boutique de Moda

  • Ubicación: Colonia Escalón | Departamento : San Salvador
  • ¿Te apasiona la moda, tienes habilidades de redacción y te encanta conectar con personas a través de lo digital? Esta es tu oportunidad para crecer...
  • Publicación: 20/05/2025 - Salario: $400 A $500 SEGUN CAPACIDAD+comisiones