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Empresa
Casa Bazzini S.A. de C.V.Descripción de la Empresa
Procesamiento de Semillas y Frutas Deshidratadas.Departamento
La LibertadLocalidad
LOURDES COLON O ZONAS ALEDAÑASSalario
A convenirTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
DELEGADO DE CUMPLIMIENTOSE REQUIERE CONTRATAR DELEGADO DE CUMPLIMIENTO
Requisitos:
1. Graduado de Lic. Contaduría Pública
2. Poseer certificación de nuevo instructivo PLDA/FT/FPADM de la UIF
3. Experiencia contable
Funciones contables:
• Reporte de movimientos bancarios.
• Registro de compras, cheques, transferencias, depósitos.
• verificación de órdenes de compra no liberadas
• Actualización de libros de bancos para gerencia y determinar disponibilidad bancaria.
• Preparar la información de los requerimientos de auditoria financiera y fiscal de acuerdo a sus responsabilidades.
Funciones Delegado:
• Revisar libros de bancos y reportar todas las transacciones a la UIF y clientes sospechosos
•Llevar al día los expedientes de los clientes y proveedores y llenar las fichas de conoce a tu cliente (Cliente y proveedores)
• Crear matriz enfocada en Riesgo
• Elaboración de políticas y procedimientos, así como la implementan de controles y gestión de riesgo.
• Detectar, analizar, documentar y reportar a las autoridades correspondientes operaciones sospechosas
Mínimo Nivel Académico Requerido
Universidad CompletaMínima Experiencia Laboral Requerida
1 añoEsta Oferta de Empleo ha expirado
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